TRACFIN


Retirer et transporter du cash, payer en cash : les règles officielles et la surveillance de Bercy

Retirer et transporter du cash, payer en cash : les règles officielles et la surveillance de Bercy

Ces derniers jours, nous avons beaucoup évoqué l’achat de devises étrangères ou d’or pour échapper à la crise de l’euro qui s’annonce. Mais quelles sont les règles applicables aux retraits de cash et surtout aux paiements en cash ? Et dans quelles conditions peut-on passer la frontière avec de l’argent frais retiré à la banque ? Attention : il y a les règles formelles, et il y a le signalement obligatoire aux autorités financières. Et, dans le cas français, ce n’est pas parce que vous respectez


Éric Verhaeghe

Éric Verhaeghe

Inquisition fiscale : qu’est-ce que le groupe Egmont que Bruno Le Maire réunit à Paris ?

Inquisition fiscale : qu’est-ce que le groupe Egmont que Bruno Le Maire réunit à Paris ?

Pendant qu’une bonne partie du gouvernement va prendre les eaux en Normandie pour célébrer les 80 ans du Débarquement, Bruno Le Maire reste frileusement à Paris. Il y préside une réunion du mystérieux groupe Egmont, chargé de mener l’inquisition fiscale et financière à travers le monde. Depuis 1995, ce groupe est à la pointe de la coopération en matière de renseignement financier. Bref, le bras armé de la surveillance par l’Etat un peu partout dans le monde.


Éric Verhaeghe

Éric Verhaeghe

Vous avez versé 1.000€ en liquide sur votre compte ? vous êtes signalé à Tracfin

Vous avez versé 1.000€ en liquide sur votre compte ? vous êtes signalé à Tracfin

Peu de Français connaissent la cellule Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) rattachée au ministère des Finances, chargée d’enquêter sur les fraudes financières en tous genres. Beaucoup imaginent que l’activité d’une cellule de ce type cible essentiellement la mafia, les terroristes ou quelques bandits de haut vol. En réalité, Tracfin entend parler de vous dès que vous faites circuler 1.000€ en liquide. Et le flicage financier ne s’arrête pas


Éric Verhaeghe

Éric Verhaeghe

????Comment éviter les pièges de TRACFIN qui surveille tous vos retraits de billets aux distributeurs ?

????Comment éviter les pièges de TRACFIN qui surveille tous vos retraits de billets aux distributeurs ?

Tracfin est la cellule (mal connue) du ministère des Comptes Publics, chargée de signaler tous les mouvements de fond suspects, et de flairer les fraudes en tous genres, tout particulièrement les fraudes fiscales. Ses compétences sont très larges, et peuvent réellement vous empoisonner la vie. Beaucoup imaginent que Tracfin ne s’intéresse qu’à la mafia, et ignorent que la cellule reçoit des banquiers, des agents immobiliers, des assureurs, et de bien d’autres encore, 100.000 signalements annuels


courrier-strateges

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